A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prendeu seis pessoas suspeitas de integrar um esquema criminoso envolvendo a venda de produtos eletrônicos em uma plataforma de comércio online.
De acordo com as investigações, a organização de chineses com atuação no Brasil a cerca de 20 anos, o grupo Knup Brasil, que de acordo com as investigações utilizava empresas de fachada para receber os valores das vendas realizadas pela internet. As notas fiscais eram emitidas por um outro grupo de empresas também fictícias, o que indica possível fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão em São Paulo e Santa Catarina. Para as ações, foram mobilizados 100 policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
Ainda segundo os investigadores, um dos “laranjas” do grupo tem ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e já foi indiciado por tráfico de drogas e uma mulher, que trabalha no grupo Knup Brasil, foram presos. Um chinês, dono da empresa, está na China e não foi detido. Seus nomes não foram divulgados. Foram apreendidos ainda quatro carros de luxo, bloqueio de contas, celulares e computadores.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a dimensão do esquema, suspeita-se de terem movimentados cerca de R$ 1,1 bilhão em aparelhos eletrônicos, é alvo de uma operação do MPSP (Ministério Público de São Paulo), em conjunto com a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda. As autoridades também tentaram contato com representantes do grupo Knup Brasil, mas até o momento não houve retorno.
